https://abogados24-es.com/questions/cual-es-el-limite-de-los-pagos-en-efectivo-y-su-relacion-con-la-lucha-contra-el-fraude-fiscal-y-la-prevencion-de-blanqueo/ Поиск юристов Wed, 04 Dec 2024 00:10:43 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://abogados24-es.com/questions/cual-es-el-limite-de-los-pagos-en-efectivo-y-su-relacion-con-la-lucha-contra-el-fraude-fiscal-y-la-prevencion-de-blanqueo/#comment-2691 Wed, 04 Dec 2024 00:10:43 +0000 https://abogados24-es.com/questions/cual-es-el-limite-de-los-pagos-en-efectivo-y-su-relacion-con-la-lucha-contra-el-fraude-fiscal-y-la-prevencion-de-blanqueo/#comment-2691 En España, la Ley 11/2021 impone un límite de 1.000 euros para pagos en efectivo cuando una de las partes sea empresario o profesional, con la finalidad de prevenir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Entre particulares (no empresarios), el límite se mantiene en 2.500 euros (anteriormente era diferente). Quien incumple se expone a sanciones del 25% del importe pagado en efectivo. Aunque esto no es una ley bancaria directa, sí repercute en la actividad financiera al fomentar el uso de medios bancarios y la trazabilidad de pagos. Las entidades deben advertir a sus clientes y monitorizar los movimientos sospechosos.

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