https://abogados24-es.com/questions/que-medidas-debe-tomar-un-e-commerce-frente-al-blanqueo-de-capitales-si-vende-productos-de-alto-valor/ Поиск юристов Mon, 02 Dec 2024 01:02:48 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://abogados24-es.com/questions/que-medidas-debe-tomar-un-e-commerce-frente-al-blanqueo-de-capitales-si-vende-productos-de-alto-valor/#comment-1496 Mon, 02 Dec 2024 01:02:48 +0000 https://abogados24-es.com/questions/que-medidas-debe-tomar-un-e-commerce-frente-al-blanqueo-de-capitales-si-vende-productos-de-alto-valor/#comment-1496 La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo obliga a ciertos sectores (bancos, seguros, inmobiliarias, joyerías, etc.) a aplicar diligencia debida al cliente, identificar operaciones sospechosas, etc. En principio, un comercio electrónico no está incluido a menos que se dedique a actividades especialmente listadas (compraventa de antigüedades, metales preciosos, etc.). Si el e-commerce vende productos de alto valor (por encima de 10.000€ en efectivo o medios equivalentes), puede suscitar la aplicación. Entonces deberá identificar al comprador, reportar operaciones sospechosas y cooperar con Sepblac. Es recomendable la valoración caso a caso para evitar ser canal de blanqueo.

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